Citigroup detecta segundo fraude

Concierne también a un subcontratista de Pemex, reconoció la empresa

Nueva York.- El banco estadounidense Citigroup anunció este lunes que descubrió un segundo caso de fraude en su filial mexicana, Banamex, un poco menos importante que el primero, que le costó 235 millones de dólares el año pasado.

El director financiero John Gerspach, indicó, al margen de la presentación de los resultados trimestrales, que ese segundo caso tiene similitudes con el primero, concerniente a Oceanografía (OSA), empresa mexicana de servicios petroleros a la que Banamex había otorgado préstamos por alrededor de 585 millones de dólares a corto plazo.

Se suponía que ese dinero se destinaría a financiar las deudas con Petróleos Mexicanos (Pemex), de la que Oceanografía era subcontratista. Pero Citigroup se enteró a mediados de febrero que el gobierno mexicano había dejado de otorgar nuevos contratos a OSA. Días más tarde, Pemex indicó que parte importante de las deudas que justificaban los préstamos de Banamex a OSA eran fraudulentas.

El costo de este fraude, evaluado en 235 millones de dólares tras el pago de impuestos, había obligado a Citigroup a revisar a la baja sus cuentas anuales de 2013. Su beneficio neto anual cayó así de 13 mil 900 a 13 mil 700 millones de dólares.

El segundo caso de fraude concierne también a un subcontratista de Pemex, reconoció Citigroup, del que se negó a dar el nombre porque está en curso una investigación.

Las cantidades en juego se acercan a los 30 millones de dólares, precisó Gerspach. El subcontratista en cuestión comenzó a devolver los fondos y esperamos recibir la totalidad del dinero, comentó, sin ofrecer más detalles.

El director de esta proveedora de Pemex, Amado Yáñez Osuna, se encuentra en prisión preventiva sin cargos en México desde el pasado 24 de marzo, luego de presentarse voluntariamente a rendir su declaración y haber sido acusado de fraude bancario.

Pemex, que aporta más de un tercio de los ingresos públicos de México, no tuvo daños en sus finanzas o patrimonio por el caso Oceanografía, pero numerosos trabajadores de esa subsidiaria dejaron de percibir sus sueldos durante algunas quincenas. Un ex subdirector de la petrolera está bajo investigación por el caso.

Fuente: AFP