México investiga a Vitol por "irregularidades" en documentación

Podría conducir a cargos penales por evasión fiscal

El gobierno de México está investigando al comercializador de energía Vitol por "irregularidades" en la documentación de sus productos petrolíferos refinados que ingresan al país, que podrían conducir a cargos penales por evasión fiscal, dijo a Reuters Raquel Buenrostro, jefa de la autoridad tributaria.

La indagatoria a Vitol es parte de una campaña para aclarar presuntas violaciones de impuestos a las importaciones en México, que apuntan a empresas que incluyen proveedores de combustible y comercializadores de energía.

Ello ocurre justo cuando actores de alto perfil en el sector están cada vez más bajo escrutinio a nivel mundial por acusaciones de corrupción.

Raquel Buenrostro, quien dirige el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, el cuarto mayor importador mundial de productos de petróleo refinado, dijo que algunos de los registros de importación de Vitol tenían discrepancias que la empresa no pudo aclarar.

"Presentaron muchas inconsistencias en la documentación de los productos importados y no pudieron nunca acreditar o explicar muchas discrepancias o inconsistencias observadas", dijo Buenrostro en una entrevista.

Añadió que el caso involucró documentación falsa, pero se negó a comentar más para evitar poner en peligro la investigación.

Buenrostro dijo que el SAT ha enviado sus acusaciones sobre Vitol a la Fiscalía General, quien podría determinar si presenta cargos de evasión fiscal por tráfico de bienes de contrabando, un delito que puede ser castigado con pena de cárcel.

Vitol, que tiene su sede en Ginebra, negó haber cometido algún delito. Dijo que las acusaciones se remontan a un par de años y están relacionadas con importaciones clasificadas por otra empresa con la que trabajó.

"Estamos en litigio con la contraparte que clasificó erróneamente las importaciones", dijo una portavoz de Vitol. No mencionó a la otra empresa ni proporcionó más detalles.

La Fiscalía General de México no respondió a consultas de Reuters sobre el caso Vitol o las quejas contra otras empresas.

Casos difíciles
Los impuestos perdidos debido a la falsa clasificación de productos refinados costosos -gasolina y diésel-, como hidrocarburos de menor valor por parte de algunos comercializadores de materias primas energéticas le están costando al gobierno mexicano aproximadamente 2,000 millones de dólares al año en ingresos, dijo Buenrostro.

Cuando se le preguntó si Vitol participó en esta práctica, dijo que estaba cometiendo "irregularidades" con el mismo "modus operandi" que otras empresas investigadas.

Buenrostro dijo que el SAT ha presentado en total alrededor de 17 denuncias a la Fiscalía General por esta práctica, y que estaba preparando otras cinco dirigidas a empresas que incluyen proveedores de combustibles y comercializadores de energía.

Afirmó que dependerá de los fiscales determinar quién podría ser responsable de la supuesta documentación falsa. No especificó cuándo se presentaron los casos y se negó a identificar a las otras empresas investigadas.

"El responsable sale en las investigaciones, de realmente quién fue quien falsificó el documento, en qué momento se falsificó, etcétera", dijo Buenrostro en respuesta a una pregunta sobre la investigación a Vitol. "Puede ser un funcionario público hasta un ejecutivo, un alto ejecutivo de la empresa", añadió.

No dio más detalles sobre el posible papel de personas específicas acerca de presuntas irregularidades en la documentación de importación de Vitol.

Los asuntos tributarios de Vitol en México han estado bajo la lupa desde al menos 2019, dijo la funcionaria, quien asumió su actual cargo en enero del año siguiente.

Una investigación administrativa sobre Vitol en el SAT aún está en curso y la autoridad tributaria eliminó a la empresa de su registro de importadores aprobados, dijo Buenrostro. Sin esa aprobación, los agentes de aduanas no pueden emitir un formulario de autorización clave y cualquier producto importado por la empresa se consideraría ilegal.

Vitol no se ha acercado al SAT para fijar su estatus, agregó.

Vitol Americas, con sede en Houston, acordó pagar 164 millones de dólares en diciembre para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otra paralela en Brasil relacionada con sobornos pagados a funcionarios en Brasil, Ecuador y México.

Vitol dijo en ese momento que estaba comprometido con el cumplimiento de la ley y había cooperado con las autoridades.

La empresa ha mantenido una profunda relación comercial durante décadas con la petrolera mexicana Pemex y otras empresas estatales para el suministro de combustible a México, incluidos etano, gas licuado de petróleo, gasolina y diésel.

Reuters informó en marzo que Pemex estaba buscando renegociar algunos contratos con Vitol y dejaría de hacer negocios con la empresa si no lograba llegar a un acuerdo.