Citi pagará 97 mdd por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y Citigroup Inc informaron este lunes que han resuelto una investigación criminal sobre violaciones de las normas contra el lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario en la unidad mexicana del banco, Banamex. El acuerdo incluye un acuerdo de no...